Las nuevas regulaciones nacionales, junto con la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financierso (SSNF) y los nuevos Acuerdos dictados por la Superintendencia de Bancos (Superbancos), ha llevado a varias empresas a tener que desarrollar y aplicar controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo.
En Castillo & Sucre, contamos con vasta experiencia asesorando a sujetos financieros y no financieros como: Empresas Financieras, Casa de Remesas, empresas de la Zona Libre de Colón, Juegos de Suerte y Azar, Agentes Inmobiliarios y Corredores de Bienes Raíces, empresas dedicadas a la Construcción y Promotoras, entre otros), ayudándoles a prevenir daños a la reputación y evitar multas o sanciones, con un enfoque de gestión adecuado y estructuras de cumplimiento robustas.
Nuestros servicios legales en Cumplimientos & Políticas Antilavado incluyen:
- Elaboración de inventario de regulaciones, para identificar las normativas legales y reglamentarias que establecen las obligaciones que debe cumplir el sujeto obligado y las fechas límites;
- Diseño de oficina de cumplimiento, para todos los niveles de la organización y las políticas empresariales;
- Implementación de modelos de control y protección, a prueba del factor de riesgos, mediante herramientas tecnológicas que permitan el cumplimiento de la norma sin afectar la productividad de la empresa;
- Elaboración de manuales de operaciones y de cumplimiento, aplicable a cada uno de los directivos, ejecutivos y colaboradores de la empresa.
